MASAK'tan fon incelemesi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki MASAK, sermaye piyasasında yürüttüğü adli ve idari incelemeler çerçevesinde finansal sistemin güvenliğini korumak ve şüpheli malvarlığı hareketlerini tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım bünyesinde görev almış veya almakta olan 117 yönetici hakkında hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ayrıca bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılması şüphesiyle hazırlanan ayrı bir analiz raporu daha yetkililere sunuldu.

İnceleme konusu olan yatırım fonlarının TEFAS'ta işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair veriler de ilgili makamlara ulaştırıldı. Söz konusu kişilerin fon işlemlerinden elde ettikleri kazançlara yönelik detaylı incelemeler devam ediyor.

Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları sayesinde bankalar, aracı kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde şüpheli hareketler yakından takip ediliyor. Özellikle yurt dışına aktarımlar ve olağan dışı finansal işlemler üzerinde yoğunlaşan kontroller sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Durdurulan bu işlemlerle ilgili detaylar da Başsavcılığa bildirildi.