Fon soruşturması! Hesaplar tek tek inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde, 141'i gerçek kişi ve 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL tutarında kar elde ettiği tespit edildi.

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın aktardığı bilgilere göre, Başsavcılık tarafından tespit edilen isimler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, söz konusu listede yer alan kişilere paraların iadesiyle ilgili resmi bildirimlerde bulunmaya başladı.

Soruşturma kapsamında listede bulunan 141 kişi ile 73 şirketin banka hesaplarına Başsavcılık tarafından bloke konuldu. Ayrıca mahkeme kararıyla, bu kişi ve şirket yöneticileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Fon yatırım hesaplarından parayı banka hesaplarına aktaran isimlerle ilgili mahkeme kararının ardından MASAK da sürece dahil oldu. Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, fonlardan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimlerin banka hesaplarını incelemeye aldı. Söz konusu tutarın fon hesaplarından çıktıktan sonra hangi hesaplara aktarıldığının tespitine yönelik hazırlanan detaylı raporların ardından soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.